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Die Glücksspielbranche unterliegt strikten behördlichen Vorgaben zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Compliance-Officer spielen dabei eine zentrale Rolle als Compliance-Experten, die sicherstellen müssen, dass alle rechtlichen Anforderungen erfüllt werden und verdächtige Transaktionen identifiziert und gemeldet werden. Gesetzliche Grundlagen und Notwendigkeit des Geldwäschebeauftragten Das Gesetz gegen Geldwäsche (GwG) verpflichtet Glücksspielanbieter zur Bestellung eines Compliance-Beauftragten für Geldwäsche, […]

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